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Controles en el proceso de apertura de cuentas online como herramienta de prevención de lavado de activos.

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dc.contributor.author Valverde Rosado, Vanessa Alexandra
dc.date.accessioned 2023-08-23T20:44:55Z
dc.date.available 2023-08-23T20:44:55Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://biblioteca.uteg.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1994
dc.description.abstract Este articulo académico se enfocó en el análisis de los controles que realiza una entidad bancaria durante el proceso de apertura de cuentas en la banca virtual, así mismo en los riesgos de lavado de dinero en los que se expone la entidad, el desarrollo de la tecnología y la implementación de aplicativos permite que los usuarios muevan dinero a mayor velocidad mediante transferencias, dificultando el control y rastreo del origen de los fondos, debilidad que es utilizada por delincuentes para el cometimiento de lavado de dinero. Se inicio con un breve recordatorio de los conceptos principales como lavado de dinero, administración de riesgo y sus procesos, tipologías de LA. La investigación se llevó a cabo con la recolección de información obtenida en los sitios oficiales de la banca. es_EC
dc.language.iso es es_EC
dc.subject lavado de dinero, control interno, administración de riesgo es_EC
dc.title Controles en el proceso de apertura de cuentas online como herramienta de prevención de lavado de activos. es_EC
dc.type Thesis es_EC


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  • 2023
    Tesis de grado del año 2023

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